La Fiscalía formalizó este martes la investigación contra 17 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana y colombiana, por el delito de lavado de activos. Esta acción se enmarca en la segunda fase de una investigación que comenzó el año pasado,  tras desmantelar una asociación criminal transnacional dedicada al contrabando de cigarrillos a gran escala. 

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Felipe Aguirre, explicó que la organización utilizaba un complejo sistema para blanquear las ganancias obtenidas con el contrabando, incluyendo la adquisición de vehículos, depósitos bancarios, envíos de dinero al extranjero y compra de dólares.

“Se ha establecido que esta organización operaba de manera sostenida en el tiempo, utilizando una red delictual compleja para ocultar sus ganancias ilícitas”, señaló Aguirre.  

La Fiscalía estableció un plazo de cuatro meses para completar las diligencias de investigación restantes.